Operação combate fraudes no comércio de combustíveis no ES e outros estados

Uma fraude bilionária no comércio de combustíveis no país é alvo de uma megaoperação da Polícia Federal, Ministério Público e policias Civil e Militar no Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina. A Receita Federal estima que o grupo movimentou R$ 52 bilhões.

Segundo o Ministério Público paulista, o PCC atuava para garantir a efetividade das atividades econômicas ilícitas. e estaduais de diversos estados, entre eles o Espírito Santo, realizam nesta quinta-feira (27) uma megaoperação contra fraude tributária de mais de R$ 7,6 bilhões e outros crimes ligados a facção Primeiro Comando da Capital (PCC).

As irregularidades, ainda segundo o Ministério Público, foram identificadas em diversas etapas do processo de produção e distribuição de combustíveis. Em mais 300 postos de combustíveis de diferentes redes investigadas, foram detectadas que os consumidores estariam pagando por volumes inferiores ao informado pelas bombas ou por combustíveis adulterados fora das especificações técnicas exigidas pela ANP.

Donos de postos ameaçados

Também de acordo com a investigação, os proprietários dos postos de combustíveis venderam os estabelecimentos comerciais e não receberam os valores da transação. Eles ainda eram ameaçados de morte, caso cobrassem o valor.

O produto e proveito das infrações econômicas e penais foram realocados em uma complexa rede de shell companies, fundos de investimento e instituições de pagamento, segundo aponta a investigação.

Os auditores do órgão detectaram a ação de 40 fundos de investimentos usados para blindar e investir os recursos do grupo cujo patrimônio estaria avaliado em R$ 30 bilhões.